bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 17,095.04 0.21%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,267.13 0.29%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.06%
bnb
BNB (BNB) $ 290.02 0.11%
usd-coin
USD Coin (USDC) $ 1.00 0.06%
binance-usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.06%
xrp
XRP (XRP) $ 0.392609 0.15%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.103369 0.53%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.322071 0.28%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.918504 0.21%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.54 0.34%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 1,253.33 0.44%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 81.27 6.22%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000009 1.99%
okb
OKB (OKB) $ 21.64 0.65%
dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.01%
solana
Solana (SOL) $ 13.78 1.67%
tron
TRON (TRX) $ 0.053525 0.24%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 6.22 0.18%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 13.83 0.91%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 3.88 2.41%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.34 0.30%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 17,079.41 0.54%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 10.33 1.53%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 19.74 1.36%
the-open-network
The Open Network (TON) $ 1.84 1.89%
monero
Monero (XMR) $ 145.68 1.94%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.087635 0.05%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 113.64 2.80%
quant-network
Quant (QNT) $ 125.82 1.45%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.070347 9.10%
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.241645 0.32%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.54 0.44%
apecoin
ApeCoin (APE) $ 4.07 2.32%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 1.74 2.72%
vechain
VeChain (VET) $ 0.019301 0.14%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 4.42 2.17%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.048859 2.20%
flow
Flow (FLOW) $ 1.12 0.79%
terra-luna
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.000175 0.22%
elrond-erd-2
MultiversX (Elrond) (EGLD) $ 43.14 0.15%
eos
EOS (EOS) $ 0.937861 1.11%
frax
Frax (FRAX) $ 0.9992 0.14%
trust-wallet-token
Trust Wallet (TWT) $ 2.38 2.23%
the-sandbox
The Sandbox (SAND) $ 0.618929 5.51%
axie-infinity
Axie Infinity (AXS) $ 8.41 22.93%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.01 0.42%
aave
Aave (AAVE) $ 64.31 0.85%
theta-token
Theta Network (THETA) $ 0.889419 0.54%
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.163857 2.61%

Một người đàn ông New York phải đối mặt với mức án 25 năm tù vì kế hoạch rửa tiền và ma túy bằng Bitcoin

05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022

MetaVentures Bangkok 2022

Bangkok, Thailand
14/12/2022
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
New York Man Faces 25 Years in Prison for Bitcoin Money Laundering and Narcotics Scheme
Nguồn: Unsplash

Một người đàn ông ở New York đang phải ngồi tù 25 năm, sau khi bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Brooklyn kết tội rửa tiền và làm việc trong một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Doanh nghiệp không có giấy phép mà người bị cáo buộc đang làm việc là một phần của kế hoạch rửa tiền kiếm được bằng bitcoin (BTC) từ buôn bán ma túy bất hợp pháp, báo chí phóng từ Văn phòng của Hoa Kỳ (* 25 *) cho Quận phía Đông của New York cho biết.

Người đàn ông bị kết án được công nhận là Mustafa Goklu, 50 tuổi, còn được gọi là “Mustangy.”

Phán quyết được thông qua một phiên tòa kéo dài 4 ngày ở New York, và Goklu hiện phải đối mặt với án tù 25 năm.

Theo Breon Peace, Hoa Kỳ (* 25 *) cho Quận phía Đông của New York, doanh nghiệp của Goklu cung cấp cho khách hàng tiềm năng sự linh hoạt để rửa tiền thu được từ các hành động pháp lý khác nhau, trong khi cùng một thời điểm vẫn không có tên và “che giấu nơi mà Bitcoin của họ đến từ […]. ”

“Với phán quyết hôm nay, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Goklu trong việc chuyển đổi tiền từ hình thức này sang hình thức khác mà không có giấy phép bắt buộc đã bị đóng cửa và bị cáo đã bị kết án vì tội ác của mình,” Peace tuyên bố. Ông tiếp tục cảm ơn Bộ phận New York của Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ vì “công việc điều tra xuất sắc về vụ này”.

Goklu bị bắt ở đây sau khi các nhà môi giới thực thi pháp luật bí mật lần đầu tiên nhìn thấy một quảng cáo được đăng trên nền tảng mua bán bitcoin ngang hàng NativeBitcoins.com, nơi một người có tên “Mustangy” đã cung cấp để mua với giá $ 99.999 BTC. Các nhà môi giới bí mật sau đó đã tiếp tục liên hệ với “Mustangy”, người có chức danh thực tế là Mustafa Goklu và sau đó đã gặp riêng anh ta để quảng cáo bitcoin kiếm tiền.

Theo buổi ra mắt báo chí, các nhà môi giới bí mật đã chỉ ra “nhiều lần” rằng việc cung cấp bitcoin mà họ quảng cáo là buôn bán ma túy, tuy nhiên Goklu vẫn hoàn thành thương mại như đã thỏa thuận.

Tổng thể, Goklu và các nhà môi giới bí mật đã gặp nhau trên bảy sự kiện trong khoảng thời gian chín tháng, kết thúc bằng việc Goklu bị bắt vào tháng 4 năm 2019.

Tổng hợp bởi Coinbold

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %