Nghiên cứu của FTX và Alameda bị phát hiện tham gia giao dịch nội gián

05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022

MetaVentures Bangkok 2022

Bangkok, Thailand
14/12/2022
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023

Mối liên hệ mật thiết tồn tại giữa FTX và Alameda Research, một doanh nghiệp thương mại được liên kết với FTX, vừa được đưa ra ánh sáng, tiết lộ một ví dụ điển hình về giao dịch nội gián. Doanh nghiệp môi giới đã kiếm được lợi nhuận bằng cách mua các mã thông báo sẽ được cung cấp trên FTX trước khi các thông báo công khai được đưa ra và sau đó bán các mã thông báo đó.

Theo WSJ, Owen Rapaport, Giám đốc điều hành của doanh nghiệp phần mềm tuân thủ Argus. Alameda Research, đã tích trữ mã thông báo trong mười hai tháng kể từ tháng 3 năm 2021, trước khi chúng được công ty chị em FTX tung ra, với nỗ lực có thể thiết lập một vị thế thuận lợi trên thị trường.

Theo thông tin công khai trên chuỗi khối Ethereum mà Argus có thể truy cập, Alameda đã đầu tư khoảng 60 triệu đô la vào 18 danh sách tiền FTX khác nhau được kết nối với chuỗi khối Ethereum.

Nhà phân tích cho biết: “Những gì chúng tôi quan sát được là trong tháng trước đó, họ hầu như luôn mua vào một vị thế mà trước đây họ không có. Omar Amjad, đồng sáng lập của Argus cho biết: “Rõ ràng là có điều gì đó trên thị trường cho thấy họ nên mua những thứ mà trước đây họ chưa từng mua. “Họ nên mua những thứ mà trước đây họ không mua.”

Sam Bankman-Fried đã thành lập Alameda Research vào năm 2017, đây là một doanh nghiệp thương mại định lượng. Vào năm 2019, anh ấy đã thành lập FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử không còn hoạt động. Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng hai doanh nghiệp là các tổ chức riêng biệt, mặc dù thực tế là FTT chịu trách nhiệm về một lượng đáng kể tổng tài sản và nợ phải trả của Alameda.

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %