bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 16,873.80 1.23%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,235.14 2.78%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.01%
bnb
BNB (BNB) $ 284.50 1.90%
usd-coin
USD Coin (USDC) $ 0.999302 0.22%
binance-usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.01%
xrp
XRP (XRP) $ 0.385641 1.53%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.096432 3.90%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.310843 2.39%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.899605 1.98%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.30 3.75%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 1,220.72 2.68%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 77.16 3.13%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000009 2.10%
okb
OKB (OKB) $ 20.94 0.82%
dai
Dai (DAI) $ 0.999481 0.09%
solana
Solana (SOL) $ 13.54 5.26%
tron
TRON (TRX) $ 0.05323 0.66%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 6.01 3.34%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 13.29 2.80%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 3.79 0.64%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 6.90 3.21%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 16,806.84 1.26%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 9.62 5.27%
the-open-network
The Open Network (TON) $ 1.82 0.92%
monero
Monero (XMR) $ 144.36 0.40%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 18.78 4.12%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.084388 2.13%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 109.54 2.31%
quant-network
Quant (QNT) $ 118.19 3.54%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.064235 6.67%
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.222495 5.20%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.36 4.76%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 1.70 5.63%
apecoin
ApeCoin (APE) $ 3.91 6.09%
vechain
VeChain (VET) $ 0.018745 2.56%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.047367 2.14%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 4.19 4.42%
flow
Flow (FLOW) $ 1.05 5.77%
eos
EOS (EOS) $ 0.97875 1.81%
elrond-erd-2
MultiversX (Elrond) (EGLD) $ 44.29 2.57%
frax
Frax (FRAX) $ 0.998562 0.24%
trust-wallet-token
Trust Wallet (TWT) $ 2.43 3.65%
terra-luna
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.000165 3.70%
axie-infinity
Axie Infinity (AXS) $ 8.49 4.97%
the-sandbox
The Sandbox (SAND) $ 0.586126 5.04%
tezos
Tezos (XTZ) $ 0.988225 3.02%
theta-token
Theta Network (THETA) $ 0.877728 2.66%
aave
Aave (AAVE) $ 61.42 3.94%
chain-2
Chain (XCN) $ 0.038354 1.81%

Liên Hợp Quốc nói rằng những kẻ khủng bố đang tài trợ cho các hoạt động thông qua các giao dịch tiền điện tử

08/12/2022

MetaVentures Bangkok 2022

Bangkok, Thailand
14/12/2022
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
UN Says Terrorists Are Funding Activities Through Crypto Transactions

Nguồn: AdobeStock / bennymarty

Các tổ chức khủng bố ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hành động của họ, đã đề cập liên Hiệp Quốc (LHQ) các sĩ quan.

Trong cuộc họp của Ủy ban Chống Khủng bố (CTC) của LHQ tại Ấn Độ vào thứ Sáu và thứ Bảy, các sĩ quan đã đề cập đến “các mối đe dọa và lựa chọn thay thế liên quan đến các chiến lược gây quỹ và khoa học ứng dụng chi phí mới”, cùng với việc sử dụng các ngành khoa học ứng dụng “mới và đang phát triển” này để gây quỹ các hành động khủng bố.

Một trong những hệ thống âm thanh đó là Svetlana Martynova, Điều phối viên Chống Tài trợ cho Khủng bố của Liên Hợp Quốc, người đã đề cập rằng “các chiến lược phổ biến” tài trợ cho các tổ chức khủng bố dù sao cũng là tiền và hawala. Loại thứ hai là một hệ thống chuyển tiền thông thường, theo đó tiền mặt sẽ không chuyển tiền mặt – nó được trả cho một đại lý hướng dẫn một chi nhánh ở một quốc gia hoặc không gian cụ thể để trả tiền cho người nhận cuối cùng.

Cô ấy nói thêm,

“Tuy nhiên, cũng có sự gia tăng việc sử dụng chúng cùng với các chiến lược chi phí mới.”

Những kẻ khủng bố được công nhận là đã lạm dụng tiền mặt, đồ đạc kỹ thuật số, các phương pháp quỹ di động, ngoài các trao đổi trực tuyến và ví, cô ấy đề cập.

Martynova nói thêm rằng,

“Các blockchain, tiền điện tử và huy động vốn từ cộng đồng thường tạo ra một con đường tiền mặt ưa thích cho các nhà điều tra tiền tệ quan sát.”

Về chiến lược, những kẻ khủng bố thường sử dụng mạng xã hội để kêu gọi quyên góp, chúng có tổng doanh số bán hàng trực tuyến, chúng thường sử dụng các nền tảng huy động vốn từ cộng đồng.

Martynova cho biết, một số dịch vụ hoàn toàn mới có thể cho phép chuyển tiền xuyên biên giới không tên và sự nguy hiểm còn tăng lên do số lượng và hình thức nhà cung cấp dịch vụ ngày càng tăng, bên cạnh những lỗ hổng dai dẳng trong quy định và thực thi trên toàn cầu, Martynova cho biết.

Loại và quy mô lạm dụng các thiết bị tiền tệ hoàn toàn mới và khoa học ứng dụng phụ thuộc đáng kể vào bối cảnh khu vực và tài chính, bên cạnh các mục tiêu do bọn khủng bố đặt ra.

Đồng thời, bà lập luận, những khoa học ứng dụng mới này có thể giúp Chống rửa tiền / Chống tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố (AML / CFT) sớm hơn và thiết thực hơn. Vì vậy, quan hệ đối tác công tư “mạnh mẽ” rất quan trọng với mục đích chia sẻ thông tin và đạt được hiểu biết cao hơn về chuyên môn.

Do đó, Martynova kết luận,

“Sự phát triển trong chuyên môn và các thiết bị tiền tệ mới cho thấy các giải pháp thay thế tài chính quan trọng, tuy nhiên, cũng dễ bị sử dụng sai mục đích”.

Thư ký điều hành của Nhóm Á-Âu về Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố (EAG), Sergey Teterukov, đã chia sẻ quan điểm tương tự trong bài phát biểu của mình.

Teterukov đề cập rằng mọi người và các nhóm đang sử dụng đồ dùng kỹ thuật số để mua các mặt hàng trên darknet. Nhưng nghị quyết {that a} quá nổi tiếng của ông ở đây cũng có thể là cuộc đối thoại giữa khu vực công nói chung, các cơ quan quản lý và các tập đoàn cá nhân xây dựng nên khoa học ứng dụng hoàn toàn mới.

Martynova nói thêm rằng các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phải “đánh giá và giải quyết” những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến các thiết bị tiền tệ hoàn toàn mới, ngoài việc sử dụng các khoa học ứng dụng mới để tăng cường bao gồm tiền tệ và góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp AML / CFT.

Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ António Guterres cho rằng những khoa học ứng dụng mới này có “tiềm năng vô song để cải thiện điều kiện con người ở mọi nơi” – tuy nhiên chúng cũng có thể bị lạm dụng một cách tai hại.

____

Tổng hợp bởi Coinbold

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %