Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu điều tra cựu CEO của FTX

07/12/2022
08/12/2022

MetaVentures Bangkok 2022

Bangkok, Thailand
14/12/2022
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
Turkish authorities begin an investigation on the former CEO of FTX

Các cơ quan chức năng trong Thổ Nhĩ Kỳcòn được gọi là Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳđã bắt đầu một cuộc điều tra vào Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Ngoài ra, các tài sản mà ông sở hữu đã bị Bộ Tài chính và Kho bạc của đất nước tịch thu.

Trước những cáo buộc về hoạt động gian lận, Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính của đất nước (MASAK) đã mở một cuộc điều tra.

MASAK đã đưa ra một tuyên bố chỉ ra rằng cuộc điều tra của họ đã phát hiện ra “sự nghi ngờ hình sự mạnh mẽ” về hành vi sai trái của FTX trên thị trường tài sản tiền điện tử. Hành vi sai trái này được báo cáo bao gồm việc ngụy tạo các giao dịch mua và bán.

MASAK cũng tuyên bố rằng công ty có mối nghi ngờ sâu sắc rằng tài sản ủy thác của khách hàng đang được chuyển giao một cách bất hợp pháp cho bên thứ ba thông qua các giao dịch bất hợp pháp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tài chính, Nureddin Nebati, đã tuyên bố rằng các nhà đầu tư nên tiếp cận thị trường tiền điện tử với “sự thận trọng tối đa”.

Tổng hợp bởi Coinbold

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %