Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị đưa các hướng dẫn chống rửa tiền (AML) của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) vào bộ luật hợp pháp – sau khi quốc hội nước này bỏ phiếu ủng hộ biện pháp này.
NHK báo cáo rằng các nghị sĩ đã bỏ phiếu cho Đạo luật sửa đổi về ngăn chặn chuyển tiền tố tụng hình sự trong một cuộc bỏ phiếu vào cuối ngày thứ Sáu tại phiên họp toàn thể của Hạ viện.
Họ cũng bỏ phiếu ủng hộ việc sửa đổi sáu luật hiện hành, bao gồm Đạo luật ngăn chặn chuyển giao tài sản phạm tội, Đạo luật trừng phạt tội phạm có tổ chức và Đạo luật phong tỏa tài sản khủng bố quốc tế.
Nhiều trong số này sẽ được xây dựng theo cách diễn đạt dành riêng cho tiền điện tử theo các điều khoản của các hành vi – theo khuyến nghị của FATF đối với các quốc gia mà tổ chức này quản lý.
Các biện pháp này sẽ tăng cường các hình phạt theo luật định đối với các tội phạm liên quan đến rửa tiền. Họ sẽ cho phép các cơ quan thực thi pháp luật đóng băng tài sản được nắm giữ trên các nền tảng trong nước – bao gồm cả các mã thông báo như bitcoin (BTC).
Các phương tiện truyền thông lưu ý rằng các sửa đổi pháp lý sẽ giúp các quan chức thực thi pháp luật và nhân viên hải quan dễ dàng theo dõi tiền điện tử hơn bằng cách bắt buộc các nhà điều hành kinh doanh trao đổi tiền điện tử tiết lộ thông tin về người nhận, bao gồm cả tên của họ. Điều này về cơ bản sẽ loại bỏ tính ẩn danh khỏi các giao dịch trao đổi tiền điện tử.
Những thay đổi pháp lý cũng sẽ áp dụng cho stablecoin và tổ chức phát hành chúng.
Các sửa đổi pháp lý cũng cung cấp thông tin chi tiết về loại thông báo cảnh báo nên được đưa ra cho những người không tuân thủ – cũng như loại hình phạt hình sự mà tòa án nên áp dụng trong các trường hợp pháp lý.
Tại sao Nhật Bản lại quyết tâm điều chỉnh tiền điện tử?
Các nhà đầu tư Nhật Bản đã phải chịu đựng rất nhiều từ các vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử – bao gồm cả vụ hack Mt. Gox năm 2014 và vụ vi phạm lớn năm 2018 của Coincheck.
Kể từ đó, quốc gia này đã nhanh chóng đẩy mạnh các quy định về tiền điện tử. Nó cũng đã và đang thúc đẩy các đối tác quốc tế làm theo – và áp dụng FATF cũng như các quy định về tiền điện tử khác.
Tháng trước, Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSA) đã đưa ra lời kêu gọi những người chơi DeFi tham gia vào một “cuộc khảo sát tìm hiểu thực tế” về lĩnh vực này – một gợi ý rằng các quy định của DeFi có thể tuân theo trong những tháng tới.
