Các công tố viên Hàn Quốc nói rằng họ muốn mua các công cụ theo dõi tiền điện tử mới

05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022

MetaVentures Bangkok 2022

Bangkok, Thailand
14/12/2022
27/02/2023

ICBM Expo

Dubai, UAE
03/03/2023
South Korean Prosecutors Say They Want To Buy New Crypto Tracking 768x512.jpeg
Nguồn: Wit / Adobe

Các công tố viên ở Hàn Quốc cho biết họ sẽ chi tiền mặt cho các công cụ giám sát tiền điện tử – và đã tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng các tùy chọn mang tính cách mạng này để trấn áp hoạt động rửa tiền, cung cấp thuốc sử dụng tiền điện tử và mua bán cao cấp kim chi.

Dựa theo Kookmin Ilbo Văn phòng Công tố viên Tối cao của Hàn Quốc (SPO) cho biết họ đã sẵn sàng mua chương trình phần mềm “theo dõi” có thể cho phép nó giám sát các giao dịch tiền điện tử để “điều tra các trường hợp liên quan đến tiền điện tử”.

Cơ quan truyền thông đã xác định rằng chắc chắn một trong những “trình theo dõi” mới của họ “có khả năng giám sát thời gian thực các giao dịch đối với các loại tiền điện tử như bitcoin (BTC)”. Các công tố viên cũng thừa nhận rằng các công cụ họ mua có thể hỗ trợ họ “trích xuất dữ liệu tương quan trong nhiều giao dịch” và cho phép họ xem xét các túi và lịch sử giao dịch liên quan đến trao đổi.

Các công tố viên đã xác định rằng các công cụ này sẽ cho phép họ “kiểm tra khi nào, cho ai và đến nơi tiền điện tử đang được gửi”.

Cuộc chiến với các nhà giao dịch cao cấp ở xứ sở kim chi và các giao dịch thuốc hỗ trợ bằng tiền điện tử

Các công tố viên hiện đang điều tra về giá 7 tỷ đô la của những gì họ cho là được chuyển bất hợp pháp, các giao dịch thương mại quốc tế liên kết với tiền điện tử. Họ cho rằng phần lớn trong số này đã được gửi ra nước ngoài bởi những người buôn bán cao cấp xứ kim chi bất hợp pháp, những người đã mua BTC giá thấp từ những người bán không cần kê đơn ở Nhật Bản và Trung Quốc sớm hơn so với việc “bán phá giá” tiền mặt trên các sàn giao dịch trong nước để có những mặt tích cực từ 30% trở lên .

Sử dụng “công ty vỏ” làm lối vào, các thương gia sau đó bị cáo buộc đã sử dụng tiền để mua chất bán dẫn và kim loại quý từ các nhà phân phối nước ngoài.

Bên công tố cũng có thể mong muốn đóng cửa các mạng lưới buôn bán ma túy sử dụng cổng darkweb và ứng dụng trò chuyện Telegram để mua và quảng cáo ma túy.

Các cuộc thăm dò về từng thương gia cao cấp xứ kim chi và các cơ sở buôn bán dược phẩm đang được tiến hành cùng với cơ quan quản lý Dịch vụ Giám sát Tài chính và Dịch vụ Thuế Quốc gia. Rất nhiều tội phạm ma túy sử dụng tiền điện tử đã bị kết án, tuy nhiên, cuộc săn lùng vẫn tiếp tục đối với những người điều hành darkweb và một số người bán ma túy bị nghi ngờ.

Theo thông tin do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia thu thập và được công khai bởi Nghị sĩ Kang Seon-woo của Đảng Dân chủ, số lượng tội phạm ma túy tại gia sử dụng mật mã đã tăng hơn x8 từ năm 2018 lên không dưới 696 vào tháng 8 năm nay.

Tổng hợp bởi Coinbold

Top Gainers
NamePrice24h %
Top Losers
NamePrice24h %